Romani implicati intr-o frauda fiscala de 250 de milioane de euro in Italia
Dosarul a fost numit de catre investigatori "Transilvania romana".
Societatea, al carei nume nu a fost facut public de anchetatorii italieni, este suspectata ca a emis facturi false pentru 100 de alte firme din aceasta tara care compuneau o retea uriasa de crima organizata, potrivit presei din Peninsula. Reteaua era condusa de doua familii din Roma si Napoli si a actionat intre 2007 si 2011.
Frauda consta, in principal, din vanzarea de telefoane mobile fara a se mai achita taxa pe valoarea adaugata catre fiscul italian. Suveica era simpla: membrii retelei cumparau bunuri din Uniunea Europeana fara a achita TVA in tara de origine si, folosindu-se de facturile false emise din Romania, nu le mai plateau nici in Italia. Marfa traficata astfel s-a ridicat la peste 1,2 miliarde euro, iar paguba adusa statului prin evaziune fiscala s-a ridicat la peste 250 milioane euro.
Mai mult, firmele in cauza vindeau bunurile sub pretul pietei si, uneori, chiar sub pretul de achizitie trecut in acte, ceea ce a afectat economia locala, potrivit site-ului Paesesera.it. "Intr-un moment de criza economica e tot mai important sa stavilim evaziunea fiscala si sa ne asiguram ca activitatile comerciale din piata sunt veritabile", a declarat procurorul adjunct Pierfilippo Laviani, din cadrul Procuraturii Romei, pentru presa italiana.
Omul legii a explicat ca reteaua de crima organizata a adus daune duble bugetului italian. "Nu au comis doar evaziune fiscala, ba chiar si-au permis sa solicite de la stat si returnarea TVA pe care nici macar nu-l platisera", a mentionat Pierfilippo Laviani. "Discutam aici de o adevarata criminalitate fiscala", a mentionat si comisarul Garzii Financiare Ignazio Gibilaro.
Procuratura din Roma a emis 150 de mandate de perchezitie pentru companii si directorii lor, iar 90 de persoane au fost puse sub acuzare. Anchetatorii au retinut registre fiscale si de contabilitate dubla, calculatoare si alte echipamente electronice. Investigatia a vizat si tranzactiile bancare, pentru a-i identifica pe toti cei implicati in frauda, dar si pentru a pune sub sechestru conturile lor. De asemenea, au fost sechestrate proprietatile a sase dintre persoanele puse sub acuzare, in valoare de aproximativ 3 milioane de euro.
Sursa: vezi articolul original
